IPJ Mureș: Patru persoane reținute în urma celor 12 percheziţii în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani

În urma percheziţiilor efectuate în data de 14 iulie de către poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Târgu-Mureş, au fost identificate articole de îmbrăcăminte suspectate a fi contrafăcute, embleme şi insigne pretabile a fi folosite în procesul de contrafacere, cât şi documente financiar-contabile.
„La perchiziţii au fost identificate 234 articole de îmbrăcăminte asupra cărora planează suspiciunea că sunt contrafăcute, respectiv au fost realizate fără autorizarea titularului de drepturi, dar şi sute de embleme şi insigne pretabile a fi folosite în procesul de contrafacere al unor articole de îmbrăcăminte.
Au fost ridicate şi o serie de documente financiar-contabile, agende, înscrisuri care urmează a fi folosite pentru a proba pe un palier mult mai larg activitatea infracţională”, se precizează într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș.
Conform sursei citate, șase persoane au fost conduse, în baza unor mandate de aducere, la sediul BCCO Târgu-Mureş, iar faţă de patru dintre acestea, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au dispus luarea măsurii preventive a reţinerii pe o durată de 24 ore, urmând ca în cursul zilei să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş cu propunere de arestare preventivă.
Astfel, trei bărbaţi şi o femeie sunt suspectaţi de faptul că, în calitate de reprezentanţi a trei societăţi comerciale, în perioada ianuarie 2015 până în prezent, ar fi înregistrat în contabilitate facturi emise de societăţi de tip fantomă, pentru diverse servicii şi operațiuni cu materiale de construcţii şi ar fi omis înregistrarea în contabilitate a vânzărilor de produse second-hand, achiziţionate din spaţiul intracomunitar, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 200.000 de lei.