Home / Justitie / UPDATE 24 de percheziții într-un dosar de spălarea banilor: prejudiciu estimat la 700.000 lei

UPDATE 24 de percheziții într-un dosar de spălarea banilor: prejudiciu estimat la 700.000 lei

Distribuie

159.640 fire ţigarete, 20.713,8 litri alcool, 4.000 de lei şi un autoturism de teren au fost ridicate în vederea confiscării de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş şi a fost identificată o instalaţie artizanală de ocolire a contorului pentru determinarea cantităţii de alcool produse, în urma percheziţiilor efectuate la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de achiziţie şi deţinere produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, peste limita admisă de lege, precum şi de spălarea banilor.

La data de 1 august a.c., poliţiştii specializaţi în combaterea investigării criminalităţii economice au efectuat cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, 24 de percheziții în județele Mureş, Maramureş, Satu Mare, Braşov şi Covasna, se anunță în cadrul unui comunicat emis de către Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În fapt, din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie-iulie 2018, atât membrii unei grupări nestructurate de persoane, cât şi reprezentanţii unor firme ar fi produs alcool pe raza judeţelor Maramureş şi Satu Mare, fără a fi contorizat şi evidenţiat, după care l-ar fi transportat şi distribuit pe raza judeţelor Mureş, Covasna şi Braşov, fiind ulterior comercializat către beneficiarii finali.

Sumele de bani astfel realizate ar fi fost reintroduse în circuitul legal prin creditarea unor societăţi comerciale, prin achiziţia de imobile şi autovehicule, încercându-se a se ascunde natura provenienţei veniturilor şi crearea aparenţei de legalitate a activităţilor economice.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat până la această dată, este de 700.000 de lei.

Cercetările sunt continuate.

La percheziţii au participat și poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Maramureş, Satu Mare, Braşov şi Covasna, precum şi jandarmi din cadrul grupărilor de jandarmi mobile din Tîrgu Mureş, Braşov şi Cluj-Napoca.

(A.V.)


Citește și despre proiectul „Cu ochii larg deschişi”:

 

Cinci docufiction despre căderea și ridicare din abuzul de droguri

 

Sticker/Cine sunt eu? – o parabolă a pierderii identității din cauza drogurilor

 

”Dealerul morții”, evadare din ”infernul drogurilor”

 

Clean-up. Curajul Mădălinei

 

Povestea lui Mircea

 

Povestea Melaniei, nevoia de iubire şi atenţie satisfăcută cu droguri

   

De asemenea, verificati

Dotări noi pentru școala din Acățari

Distribuie Conducerea Primăriei Comunei Acățari a atribuit, în data de 18 martie 2024, societății Dac …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.