UPDATE 24 de percheziții într-un dosar de spălarea banilor: prejudiciu estimat la 700.000 lei

159.640 fire ţigarete, 20.713,8 litri alcool, 4.000 de lei şi un autoturism de teren au fost ridicate în vederea confiscării de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş şi a fost identificată o instalaţie artizanală de ocolire a contorului pentru determinarea cantităţii de alcool produse, în urma percheziţiilor efectuate la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de achiziţie şi deţinere produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, peste limita admisă de lege, precum şi de spălarea banilor.

La data de 1 august a.c., poliţiştii specializaţi în combaterea investigării criminalităţii economice au efectuat cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş şi a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, 24 de percheziții în județele Mureş, Maramureş, Satu Mare, Braşov şi Covasna, se anunță în cadrul unui comunicat emis de către Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În fapt, din cercetări a rezultat faptul că, în perioada ianuarie-iulie 2018, atât membrii unei grupări nestructurate de persoane, cât şi reprezentanţii unor firme ar fi produs alcool pe raza judeţelor Maramureş şi Satu Mare, fără a fi contorizat şi evidenţiat, după care l-ar fi transportat şi distribuit pe raza judeţelor Mureş, Covasna şi Braşov, fiind ulterior comercializat către beneficiarii finali.

Sumele de bani astfel realizate ar fi fost reintroduse în circuitul legal prin creditarea unor societăţi comerciale, prin achiziţia de imobile şi autovehicule, încercându-se a se ascunde natura provenienţei veniturilor şi crearea aparenţei de legalitate a activităţilor economice.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat până la această dată, este de 700.000 de lei.

Cercetările sunt continuate.

La percheziţii au participat și poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Maramureş, Satu Mare, Braşov şi Covasna, precum şi jandarmi din cadrul grupărilor de jandarmi mobile din Tîrgu Mureş, Braşov şi Cluj-Napoca.

(A.V.)