Percheziții într-un dosar de infracțiuni economice!

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au informat cu privire la faptul că în dimineața zilei de luni, 14 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul DGA, au pus în aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune.

Acțiunile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș și au avut loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița – Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.

,,În fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real. Cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare. Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională”, au transmis reprezentații MAI.

Vor fi puse în executare 15 mandate de executare iar prejudiciul va fi stabilit după administrarea probatoriului.

La activități au participat polițiști din județele Mureș, Brașov, Argeș, Alba, Bistrița Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș, Tulcea, polițiști din cadrul DGA și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Brașov, iar suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române.

Andreea ȚIȚIU