Home / Business / Percheziții într-un dosar de infracțiuni economice!

Percheziții într-un dosar de infracțiuni economice!

Distribuie

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au informat cu privire la faptul că în dimineața zilei de luni, 14 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, cu sprijinul DGA, au pus în aplicare 144 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune.

Acțiunile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș și au avut loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița – Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.

,,În fapt, în perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator faptic a 6 societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real. Cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare. Ulterior, banii obținuți ar fi fost folosiți atât în cadrul societăților, cât și in scop personal de către persoanele bănuite a fi implicate în activitatea infracțională”, au transmis reprezentații MAI.

Vor fi puse în executare 15 mandate de executare iar prejudiciul va fi stabilit după administrarea probatoriului.

La activități au participat polițiști din județele Mureș, Brașov, Argeș, Alba, Bistrița Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș, Tulcea, polițiști din cadrul DGA și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Burebista” Brașov, iar suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române.

Andreea ȚIȚIU


Citește și despre proiectul „Cu ochii larg deschişi”:

 

Cinci docufiction despre căderea și ridicare din abuzul de droguri

 

Sticker/Cine sunt eu? – o parabolă a pierderii identității din cauza drogurilor

 

”Dealerul morții”, evadare din ”infernul drogurilor”

 

Clean-up. Curajul Mădălinei

 

Povestea lui Mircea

 

Povestea Melaniei, nevoia de iubire şi atenţie satisfăcută cu droguri

   

De asemenea, verificati

UPDATE: Mureș – Percheziții într-un dosar de ”abuz de încredere” la o firmă de transport rutier. Trei bărbați, reținuți!

Distribuie Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.