CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al SC AGROMEC REGHIN SA, Reghin,
cu sediul în Reghin, str. Raului nr. 16, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureş sub J26/468/1991, CUI: 1235528, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor, la data de 26.02.2007 ora 12.00, la sediul societăţii, având următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea retragerii valorilor mobiliare emise de la tranzacţionarea pe piaţa reglementată şi pe cale de consecinţă, închiderea societăţii – în baza propunerii Consiliului de Administraţie.
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului întocmit de un expert autorizat cu privire la preţul pe acţiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii din cadrul emitentului a acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGA de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor societăţii.
3. Aprobarea condiţiilor şi procedurilor de retragere din societate a acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGA de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor societăţii (termen de retragere, alte termene s.a.)
4. Modificarea şi completarea corespunzătoare a actului constitutiv, ca urmare a schimbărilor intervenite.
5. Propunerea datei de 31.05.2007 data de înregistrare a acţionarilor, în conformitate cu reglementările din Dispunerea de măsuri nr. 8 şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
6. Diverse

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate, adunarea se convoacă pentru data de 27.02.2007, ora 12.00, la sediul societăţii cu aceeaşi ordine de zi.
Au drept de participare şi drept de vot acţionarii înregistraţi la Registrul Independent Transilvania, la sfârşitul zilei de 31.01.2007, care este data de referinţă a adunării, conform evidenţelor emise de Registrul Independent Transilvania.
Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor fie de reprezentanţii lor legali, fie de alţi reprezentanţi cărora li s-a acordat o procură specială, în condiţiile art. 243 din Legea nr. 297/2004. Modelul procurii este conform art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de CNVM şi poate fi obţinut de la sediul societăţii, până la data de 23.02.2007, ora 15.00. Un exemplar original al procurii, completat şi semnat, va fi predat la intrarea în sala de şedinţă.
Începând cu data de 16.02.2007, documentele sau informaţiile în legătură cu aspectele incluse pe ordinea de zi pot fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10.00-17.00.
Informaţii suplimentare la telefon 0265-512.566, 0265-306.831, fax 0265-512.371

Preşedinte C.A.
Ec. Jiga Marioara.