Acţionarii Remex, convocaţi la adunare

Consiliul de Administraţie al SC Remex SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în data de 29 martie 2019, ora 14.00, în sala de protocol a societăţii din municipiul Reghin, Str. Gării nr. 57, judeţul Mureş, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 4 martie 2019 considerată ca dată de referinţă pentru această adunare.

În cazul în care la data anunţată nu sunt îndeplinite prevederile statutare cu privire la desfăşurarea adunării, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează pentru data de 1 aprilie 2019, ora 14.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de Zi a Adunării Ordinare a Acţionarilor este următoarea:

1. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2018.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind activitatea economico-financiară a societăţii

pe anul 2018.

3. Dezbaterea şi aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2018, a contului de profit şi pierderi pentru

anul 2018.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în

exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în 2018.
6. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019.
7. Stabilirea şi aprobarea remuneraţiei administratorilor pentru exercițiul financiar în curs.
8. Stabilirea datei de înregistrare a hotărârilor adoptate, propunerea administratorilor fiind 15 aprilie

2019.

Începând cu data de 28 februarie 2019 documentele şi materialele aferente ordinii de zi se află la sediul societăţii, la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultate şi completate de către aceştia.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

SC Remex SA

Ing. Joarză Călin